Politicieni
Procurorii confirmă: Mai multe companii implicate în “Laundromatul rusesc” au tangenţă şi cu frauda bancară din Republica Moldova
 14 Iunie 2018 10:00  2909
Procuratura Anticorupție (PA) confirmă faptul că unele companii implicate în spălătoria rusească, figurează și în spălarea banilor din sistemul bancar din țara noastră. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni televizate de către adjunctul procurorului-șef al instituţiei, Adriana Bețișor.

 

Potrivit ei, în strategia de recuperare a mijloacelor sustrase din cele trei bănci fraudate figurează numele acestor companii și cine ar fi beneficiarii banilor furați.

 

"Companii care le-am numi noi nu doar de tranzitare, dar și beneficiare. Într-o anexă sunt descrise fiecare companie și, respectiv, potențialii subiecți care ar sta în spatele acestor companii, conturi bancare, bănci implicate și țările de deservire", a declarat adjunctul procurorului-șef de la Procuratura Anticorupție, Adriana Beţişor.

 

Șeful CNA, Bogdan Zumbreanu, a menționat că va analiza informațiile apărute în presă, iar dacă se vor confirma, va fi iniţiată o nouă investigație.

 

"Vom căuta elementele comune și în cazul în care vor exista temeiuri să presupunem că într-adevăr au dreptate cei care spun că de fapt a fost o conspirație pusă la cale de către serviciului altor state, cred eu că vom iniția o colaborare cu Serviciului de Informații și Securitate", a spus directorul Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu.

 

Recent, jurnaliştii de la zeppelin.md au publicat o investigaţie care demonstrează că Laundromatul Rusesc şi Furtul Miliardului, numit Miliardomat sunt două operaţiuni ale serviciilor speciale de la Moscova. Scopul acestora era de a compromite guvernarea pro-europeană de la Chişinău și a zădărnici semnarea acordurilor de asociere cu UE.

 

Figura de bază a acestei scheme criminale este Veaceslav Platon, supranumit "raiderul nr.1" în CSI, care a gestionat întregul proces şi a folosit aceleaşi companii prin care au fost spălate și miliardele de la Moscova în Laundromatul Rusesc.

 

Sursa:  Politics.MD

Știri asemănătoare
 
Adaugă comentariu
Nume  *
Mesaj *
Recomandate
Partide politice
Sondaj
Va reuşi noul primar sa realizeze promisiuniile?
Da - 52.13%
Nu - 47.87%